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大庆华科:第七届董事会第一次会议决议公告_搜狐财经

原第三档:大庆华科:DIR政务会第七届举行或伴随会议首次举行或伴随会议公报

保安的法典:000985 保安的缩写词:大庆华科 公报号:2017015 大庆华科份有限公司 DIR政务会第七届举行或伴随会议首次举行或伴随会议公报 公司和董事会权杖使发誓A的忠诚。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性 宣布或名家放弃。 一、董事会举行或伴随会议 1、举行或伴随会议印制的广告 2017 年 4 月 14 电子邮件使格式化的电子邮件。 2、举行或伴随会议在 2017 年 4 月 26 日 11:00 在公司的两层举行或伴随限制。 3、举行或伴随会议应伴随董事会。 7 名,实践与董事会 6 名,前进袁金彩假造在月动差。 未能亲自出席举行或伴随会议,曾志军假造是一位受付托的董事,而归咎于开票公认。。 4、举行或伴随会议选出徐勇宁假造主持举行或伴随会议。,中西部及东部各州的县议会围攻、较高的明智地使用人员伴随了举行或伴随会议。。 5、举行或伴随会议的传唤安装参与规则。。 二、董事会举行或伴随会议综述 董事会的持重思索,后面的法案经过公认经过: 1、关心选出第七届董事会主席的运动,徐勇宁假造获选公司 七届董事会主席。 公认坐果:7 融通票据一致,0 票反,0 票弃权。 2、与DI挑选特殊挑选的结合参与的打手势想要。 战术挑选 前进委员:徐勇宁 委 员:曾志军 蔡元金 尹兴华 宋志杰(孤独董事) 著名的挑选 前进委员:肖殿发(孤独董事) 委 员:蔡元金 于崇(孤独董事) 薪酬与考试挑选 前进委员:宋志杰(孤独董事) 委 员:徐勇宁 肖殿发(孤独董事) 审计挑选 前进委员:于崇(孤独董事) 委 员:尹兴华 宋志杰(孤独董事) 公认坐果:7 融通票据一致,0 票反,0 票弃权。 3、关心挑选行政策士的运动,曾志军假造续任行政策士。 公认坐果:7 融通票据一致,0 票反,0 票弃权。 4、麦酒挑选副总策士统兼常务董事,东明李假造的展期合同、张翔东高音的 生、孟帆丽假造是公司的副总策士统。,马成胜假造作为公司首座财务官的展期合同,张革新的 以董假造为公司保险箱总监,王宇假造作为公司技术总监的展期合同。(简历附上) 公认坐果:7 融通票据一致,0 票反,0 票弃权。 5、关心挑选第七届董事会书记的运动,孟帆丽假造续任公司 七届董事会书记。 公认坐果:7 融通票据一致,0 票反,0 票弃权。 6、第七届董事会保安的事务代表运动,崔峰玲未婚妻的约定 为 公 司 第 七 届 董 事 会 证 券 事 务 代 表 , 办 公 电 话 :04596280287 , 传 真 04596282351,电子邮箱: dqhkcfl@ 。 公认坐果:7 融通票据一致,0 票反,0 票弃权。 7、2017 年高音的四分之一演讲全文及主题。 公认坐果:7 融通票据一致,0 票反,0 票弃权。 8、关心 VOCs 一详尽伸出的提议。 该伸出展现投入总规模。 万元,整个用于达到投入,公司拥有投入 自筹。伸出手段后,产业污染排放 产业污染排放规范 GB 31571-2015)排放想要。 公认坐果:7 融通票据一致,0 票反,0 票弃权。 本公报。 备查用纸覆盖 1、第七届董事会首次举行或伴随会议。 2、孤独董事的视域。 大庆份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日 随函附上简历: 一、董事长简历 徐勇宁假造,1962 年 5 月做,大学人员学历,工学硕士度,训练级高 坡度缓和工兵,消受国务院内阁的专项补助。大庆石油化学工程总厂前进、处长、 副总策士工兵,奇纳石油日然气气份有限公司大庆变僵硬副总策士工兵兼法度 法度事务和明智地使用前进 。教会中的任职者董事长。 徐勇宁假造在公司任务并支付薪酬,不迷住公司份,无国文证明 中西部及东部各州的县议会和剩余部分参与机关和机关的处分,不在于公司条例中 安装前述的作业的养护。奇纳石油日然气气份有限公司、大庆变僵硬公司 在相干中;剩余部分迷住 迷住5%股超越份的合股,与公司剩余部分董事、教务长与高 级明智地使用人员不在相干中。它归咎于声誉的行政策士。,它归咎于职责或工作的主观,也归咎于信誉的输掉。 处分书。 二、较高的明智地使用人员简历 1、曾志军假造,1962 年 3 月做,大学人员学历,训练级高坡度缓和工兵。历 大庆变僵硬总把持中心大主教、守夜前进、副调整长;奇纳石油日然气 大庆变僵硬子公司化学工程二厂总工兵、副厂长、厂长;奇纳石 奇纳石油日然气份有限公司份有限公司大庆子公司、人事处处长。 公司教会中的任职者董事、行政策士。 2、东明李假造,1965 年 10 月做,深思生的学历,工兵。去大庆 化纤厂化纤逛商店供电逛商店学术语学家、聚丙烯酰胺逛商店容易前进、新龍聚C 石蜡逛商店党支部委员、大庆华科份有限公司双PP厂厂长兼党支部。 教会中的任职者公司副总策士统。 3、马成胜假造,1966 年 10 月做,大学人员学历,较高的主任会计师师。有趾高气扬的历史 清石油化学工程总厂总会计师部门会计师,奇纳石油日然气气份有限公司大庆变僵硬分公 财务司资金科科长、预算科前进、副局长,大庆龙化总行会计师 师。教会中的任职者公司首座财务官。 4、张翔东高音的生,1968 年 3 月做,大学人员学历,高坡度缓和工兵。去大庆 石油化学工程厂1号逛商店学术语学家、贾丁逛商店副前进;奇纳石油日 然气份有限公司大庆变僵硬子公司化学工程一厂贾丁逛商店副前进、80 一万吨乙撑 延期延期工程伸出组组长、展现科前进;乙撑工程把持悟性好的技术硕士 管刺桐烯、MTBE 伸出;化学工程厂厂长、展现科前进兼学术语副总策士工程 师、碳四工会机组组长、技术总监兼碳四勾结逛商店前进。教会中的任职者 公司副总策士统、保险箱总监。 5、孟帆丽假造,1968 年 7 月做,大学人员学历,硕士深思生的度,经济的 师。去大庆石油化学工程总厂官员;本公司保安的投入部次官、牧师、保安的事 务代表。教会中的任职者公司副总策士统、董事会书记。 6、王宇假造,1961 年 11 月做,大学人员学历,高坡度缓和工兵,工学硕士 清理。去大庆石油化学工程总厂乙醛乙酸方法组学术语学家、学术语学家、丙烯 腈逛商店学术语学家、逛商店副前进、前进,本公司深思开发部牧师、总工兵、总 策士助理。公司教会中的任职者技术总监。 前述的职员在公司任务,并从公司通用支付。,均不迷住公司份,没在 用桩支撑合股的单位兼差作用。,无国文证明监会及剩余部分参与机关的处分和证 笔据保安的交易所,不在于公司条例中安装前述的作业的养护。归咎于 败诉确实的证明执行者。与迷住公司 迷住5%股超越份的合股、实践辅助的中间没相关性。 系,与公司剩余部分董事、教务长与较高的明智地使用人员均不在相干中。 三、保安的事务代表简历 萧风岭,女,1974 年做,大学人员本科学历,较高的经济的师。去大庆高 新区高新技术开发公司书记、大庆华科份有限公司劳力资源部文员。现从 事公司保安的事务明智地使用和党务明智地使用任务。 萧风岭未婚妻不迷住公司份,与公司的实践把持人、迷住公司 超越5% 份的合股不在相干中,与公司剩余部分董事、监事、外出较高的策士中间 在相干中,无国文证明中西部及东部各州的县议会和剩余部分参与机关和机关的处分。 不属于背信 执行者;没公司条例、深圳保安的交易所股票上市的公司董事 会书记及保安的事务代表资历明智地使用办法》规则的不安装前述的作业的养护 。回到搜狐,检查更多

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