308月

神州泰岳第六届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

  贴纸编码:300002 贴纸简化:奇纳河泰岳 公报号:2016-045

  北京的旧称神舟太岳软件使产生兴趣使产生兴趣限定的公司

  六度音程届董事会优先集合公报

  北京的旧称神舟太岳软件使产生兴趣使产生兴趣限定的公司(下称“公司”)六度音程届董事会优先集合于

  2016年5月27日在公司集合室现场进行。,集合供传阅的在2016年5月24日经过投邮发送。。麝香约请10位董事。,现实参加10名董事。集合是依法传唤的。、行政规章、规章和某方面的有关支配。集合由董事会主席王宁修饰掌管。,对参会董事的仔细思索,结构随后坚决:

  一、讨论和经过找到特殊配合的请求

  该公司在其董事会下有一战术。、审计、著名的推测、薪酬与诊察协商会议,协商会议列举如下。:

  战术协商会议 5人,盟员为:王宁(主席)、李力、黄松波、翟一兵、罗建北著名的推测协商会议 3人,盟员为:罗建贝(主席)、沈阳、李立审计协商会议 3人,盟员为:王雪春(主席)、刘铁民、王成薪酬与评价协商会议 3人,盟员为:刘铁敏(主席)、沈阳、王宁使和谐一致这项推荐射中靶子10票。,0票反,0次弃权被采用。。

  二、六度音程届董事会主席的讨论和经过、副主席的推荐

  表决王宁修饰为六度音程届董事会主席,黄松波修饰为副董事长,任期自讨论之日起三年。。

  开票结出果实列举如下。:

  1. 王宁修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  公司和董事会的一切盟员都使保险柜了我的真实心甘情愿的。、正确、充分,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或象征小姐。

  2. 黄松波修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  三、讨论并经过优级经营的使服役请求

  由公司著名的推测协商会议著名的推测,使和谐一致使服役李立修饰为公司总统。,翟一冰修饰被使服役为公司首座运营官(首座运营官),使服役徐元去修饰、高枫修饰、刘丁修饰、董月修饰、Ren Jie修饰、梁德星修饰、张倩珊修饰、Ai Dong修饰、林红鸨母是该公司的副总统。,使服役林红鸨母为公司首座财务官,任期自讨论之日起三年。。

  开票结出果实列举如下。:

  1. 李立修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  2. 翟一冰修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  3. 徐元修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  4. 高枫修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  5. 刘丁修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  6. 董月修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  7. Ren Jie修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  8. 梁德星修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  9. 张倩珊修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  10. Ai Dong修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  11. 林红鸨母:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  公司的孤独董事使和谐一致了这项推荐。。

  四、讨论并经过书桌使服役推荐

  由董事会著名的推测,使和谐一致吸引住张倩珊修饰为董事会书桌,丁思明鸨母被使服役为公司保安员的代表。,任期自讨论之日起三年。。

  开票结出果实列举如下。:

  1.张倩珊修饰:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  2。丁明明鸨母:

  10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  公司的孤独董事使和谐一致了这项推荐。。

  五、讨论和经过在流行中的使服役该人的推荐

  由审计协商会议董事会著名的推测,使服役赵倩颖鸨母为公司内脏审计负责人。,任期自讨论之日起三年。。

  本请求以10票同意,0票反,0次弃权被采用。。

  本公报。

  北京的旧称神舟太岳软件使产生兴趣限定的董事会

  2016年5月28日

  附件: 公司董事长、副董事长及优级经营的简历

  1、董事会主席王宁修饰,出生的于1961,中国1971国籍,无经常庇护权。卒业于河北大学人员,理学、法学双有文化的人,2006年度荣获中国1971软件产业十大龙头企业。、2009年“中国1971软件产业开展利用推测”及“中国1971软件产业突出的企业家”。增仁,北京的旧称大学人员团委书记、河北大学人员出版社院长、联想一圈工控公司电脑部理事、北京的旧称鑫海科学与技术使产生兴趣限定的公司总理事,北京的旧称奇纳河泰越科学与技术使产生兴趣限定的公司副总理事。、总理事。自2001年5月以后,他一向肩起公司董事长。,流行,2001年5月至2007年7月,前公司财务总监、总理事。兼职北京的旧称启天同信科学与技术使产生兴趣限定的公司董事、北京的旧称网际交际交互图像技术使产生兴趣限定的公司董事长。、北京的旧称奇纳河良电子业务科学与技术使产生兴趣使产生兴趣限定的公司主席、北京的旧称华泰特丰科学与技术使产生兴趣限定的公司董事长。、北京的旧称山菊投入华通明略实行董事。持股公用事业126,958,612股,用桩区分合伙与现实把持人,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  2、副董事长

  黄松波修饰,出生的于1968,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业于清华大学人员,软件工程硕士度数,2002,他开腰槽了新加坡罗格斯商业专科学校EMBA度数。;原JIT交际公司技术总司董事、中国1971惠普使产生兴趣限定的公司软件部总理事、上海工会的数码科学与技术使产生兴趣限定的公司董事长。、总理事;自2007年7月起,他一向肩起公司副董事长。、董事会书桌。在职的大连华信数纸机交互图像技术使产生兴趣限定的公司董事总理事,Shar、重庆新中间物农信科学与技术使产生兴趣限定的公司实行董事。、重庆新中间物科学与技术使产生兴趣限定的公司实行董事、重庆新迈克斯科学与技术使产生兴趣限定的公司实行董事、北京的旧称启天同信科学与技术使产生兴趣限定的公司董事、北京的旧称中青龙图网络交互图像技术使产生兴趣限定的公司董事长。、Ultrapower 360 Pte 使产生兴趣限定的公司董事。持股公用事业114,318,403股,另一个用桩区子公司

  持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  3、总统李立修饰,出生的于1971,中国1971国籍,新加坡经常庇护权。卒业于首都经济贸易大学人员;北京的旧称力霸科学与技术使产生兴趣限定的公司原副总理事。。李立修饰作为公司次要创始人,2001

  octanol 辛醇以后公司董事、常务副总理事、总理事。兼职北京的旧称启天同信科学与技术限定的

  公司董事、沈舟泰月(香港)使产生兴趣限定的公司董事长、Ultrapower 360 Pte 使产生兴趣限定的公司董事。持股公用事业256,807,304股,用桩区分合伙与现实把持人,没中国1971证监会及其接管机构

  他有关部门的处分和贴纸交易所惩戒,没投机股权证券上市的公司的投机开刀

  条目支配的境地。

  4、首座运营官(首座运营官)

  翟一冰修饰,出生的于1963,中国1971国籍,无经常庇护权。教书级优级工程

  师。卒业于北京的旧称普斯特大学人员用无线电波传送的电机工程程大学人员。,离校后数纸机工程辅助物教书;

  他开腰槽了挪威商业专科学校的硕士度数和博士度数。。1990年进入邮电部通信量总局任务,前任务人员、上端、局长辅助物;在慢车就事修整市长;中国1971酒交际一圈公司筹划部上端、中国1971酒交际一圈公司网次官;2002年在中国1971工会的交际使产生兴趣限定的公司曾任酒部、欣赏营业部、市场部副总理事;2007年任联通时科消息交互图像技术使产生兴趣限定的公司董事、首座实行官;2013年3月,肩起公司首座运营官(首座运营官)。自2013年5月起,他一向肩起公司的董事和首座运营官。。北京的旧称神舟太岳智能档案技术C公司实行总监。持股公用事业1,802,002股,,和另一个持有人

  司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  5、副总统

  徐元修饰,1976 年出生的,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业于北京的旧称消息工程学院,交际工程有文化的人,2007 北京的旧称大学人员软件工程硕士度数;

  北京的旧称消息工程学院前副书桌长、北京的旧称多跑消息学交互图像技术使产生兴趣限定的公司 CTO、微软(中国1971)使产生兴趣限定的公司优级参事;2009年 自四月起,他一向肩起北京的旧称新中间物交互图像技术使产生兴趣限定的公司。

  副总理事、总理事。裸体进行司使产生兴趣 100,000 股,另一个用桩区子公司 持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,没投机股权证券上市的公司的投机开刀第 条目支配的环境。

  高枫修饰,1976 年出生的,中国1971国籍,无经常庇护权。卒业于沈阳航空工业学院;2002 从那时起,他一向是一家公司的销路理事。、优级销路理事、买卖销路总监、副总理事。他亦北京的旧称沈阳泰悦消息保险柜T公司的总理事。。持股公用事业

  9,675,886股,另一个用桩区子公司 持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监

  事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,没投机股权证券上市的公司的投机开刀第 条目支配的环境。

  刘丁修饰,出生的于1964,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业于北京的旧称交通大学人员。

  学。1986年7月至1993年6月曾任北京的旧称兆维一圈数纸机软件工程师。1993年7月至

  2003年任北京的旧称谐诚贸易开展使产生兴趣限定的公司总理事,2004年-2010年11月北京的旧称博于恒业科学与技术使产生兴趣限定的公司总理事。2010年12月肩起北京的旧称神舟太岳软件使产生兴趣使产生兴趣限定的公司零碎综合日分总理事;2013年迄今肩起北京的旧称奇纳河泰岳零碎综合使产生兴趣限定的公司总理事。裸体进行

  股权证券4,100股,另一个用桩区子公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  董月修饰,出生的于1970,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业于北京的旧称普斯特大学人员,交际与电子零碎硕士,2005年获挪威经营学院消息交际经营专业工商经营硕士度数;肩起中国1971通信量公共消息部副总理事、中国1971通信量档案交际突出与突出司副董事、中国1971联通公司欣赏营业部酒互联网网络心脏理事、中国1971联通营销心脏心脏理事、中国1971联交际总理事使产生兴趣限定的公司辅助物、副总理事;2014年4月迄今任公司网络技术子公司总理事。未裸体进行司使产生兴趣,另一个用桩区子公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  Ren Jie修饰,出生的于1976,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业于宁夏大学人员,数纸机软件有文化的人。微软(中国1971)使产生兴趣限定的公司原参事理事;2008年12月乐曲组合北京的旧称新媒传信科学与技术使产生兴趣限定的公司肩起优级副总理事;自2015以后,他一向肩起北京的旧称太岳之桥的信。

  总理事使产生兴趣限定的公司。另一个用桩区子公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  梁德星修饰,出生的于1975,中国1971国籍,无海内庇护权。卒业于哈尔滨理工大学人员,精密仪器专业本科学历。,2008年获北京的旧称大学人员光芒经营学院MBA度数。曾任北京的旧称齿轮总厂质检员、北京的旧称使笑死了软件公司研究与开发理事;2002年9月乐曲组合北京的旧称神舟太岳软件使产生兴趣使产生兴趣限定的公司,历任消息保险柜日分总监、副总理事,运营保管服务心脏总理事、劳力资源部总理事、市场部总理事,公司副总统。

  裸体进行司使产生兴趣3,200股,另一个用桩区子公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  张倩珊修饰,出生的于1971,北京的旧称大学人员工商经营硕士;西单使产生兴趣使产生兴趣限定的公司贴纸部原次官、MIRS贴纸投入银行优级理事、公司资金运营部理事、北京的旧称德业投入使产生兴趣限定的公司总理事、互联网网络无穷(北京的旧称)科学与技术使产生兴趣限定的公司副总理事;战术投入与贴纸经营司总理事。,北京的旧称奇纳河良电子业务电子技术总监。裸体进行司使产生兴趣5,912,202股,另一个用桩区子公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。,深圳贴纸交易所创业板上市没上市支配。

  董事会的支配不应作为董事会书桌。。经过Shenzh董事会质量鉴定试验。

  Ai Dong修饰,出生的于1969,中国1971国籍,无海内庇护权。西北方向纺织工学院卒业,机器制造业专业;肩起西安仪器厂销路重要官职销路理事。、北京的旧称高阳圣园科学与技术使产生兴趣限定的公司总理事、西区总理事,北京的旧称神舟太岳软件使产生兴趣使产生兴趣限定的公司重庆销路理事,西区总理事,消息技术部总理事;另一个用桩区子公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  林红鸨母,出生的于1965,中国1971国籍,无海内庇护权。本科学历,优级会计学人员学衔。原北京的旧称省海淀区市畜牧水产总干事、掌管会计学,北京的旧称汽车试验场财务理事、北京的旧称奇纳河泰岳数纸机公司财务副理事、北京的旧称神舟太岳软件使产生兴趣使产生兴趣限定的公司财务理事,在职的北京的旧称神舟太岳软件使产生兴趣使产生兴趣限定的公司一圈财务总理事。与持

  有公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、优级经营层不存在。

  在相干中,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。

  6、董事会书桌

  张倩珊修饰,项目请参阅5。、副总统”。

  7、贴纸事务代表

  丁思明鸨母,出生的于1979,中国1971国籍,无经常庇护权。硕士度数,卒业于北京的旧称消息工程学院公共运输专业,北京的旧称大学人员工商经营硕士研究生;科学与技术使产生兴趣使产生兴趣限定的公司项目理事、旭日消息零碎使产生兴趣限定的公司商品项目理事。2007乐曲组合公司,历任总理事辅助物、市场部理事,贴纸部理事。另一个用桩区子公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,深圳贴纸交易所创业板上市没上市支配。董事会的支配不应作为董事会书桌。。经过Shenzh董事会质量鉴定试验。

  8、内审负责人

  赵倩颖鸨母, 出生的于1988,中国1971国籍,无经常庇护权。卒业于对外贸易大学人员;中国1971自动记录器会计学人员、国际自动记录器内脏审计员;中航国际逻辑学使产生兴趣限定的公司,公司内脏审计理事。。不持股公用事业,另一个用桩区子公司持股超越5%股的合伙、现实把持人、另一个董事、监事、高层经营的私下没相关性。,它没受到中国1971证监会和O的处分。,《原则》第1条没支配普通的机遇。。
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