2311月

中色股份:召开2014年第一次临时股东大会通知

    中SE股份有限公司首届暂时使合作大会将传唤,相干讨论会事项如下: 
    一、传唤讨论会的基本情况
    1、讨论会会议激发人:第七董事会
    2、讨论会时期: 
    现场讨论会传唤时期为 2014 年 6 月 19 日(周四)午后 14:30 
制度开票时期:2014年6月18日至2014年6月19日

  内脏:通过深圳证券买卖税贸易体系停止制度开票的详细时期为2014年6月19日午前9:30至11:30,午后13点:00到15:00;通过深圳证券买卖税停止网上开票的正当地时期是15:2014年6月午后15时19分19分。:00的无论哪个时期。。

  3、建筑工地会场:现在称Beijing市朝阳区安宁路10号中国1971有色的大厦6层611讨论会室

  4、讨论会激发法:这次讨论会采用现场开票和网上开票相结合的办法。,流传股使合作可以采用现场开票或在规则的时期内通过深圳证券买卖税贸易体系或互联网网络开票零碎行使投票权。

  5、联结使合作大会的办法:公司使合作结出果实却选择一种投票表决办法。对同卵的投票权的反复投票表决应以结出果实为准。。

  二、讨论会同类

  1、多达2014年6月13日(星期五)深圳证券买卖税零分完毕后,公司总体使合作在中国1971证券买卖税深圳分行加入;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司承担的作记录代理人;不克不及列席讨论会的使合作可以委托代理人,该使合作代理人不用是公司使合作。

  三、在使合作大会上的思索

  1、状态公司与CH关系买卖的账单的深思;

  2、状态民生银行参加股权让账单的深思;

  3、状态孤独董事投票权账单的深思。

  投票权李相志为公司第七届董事会孤独董事

  四、列席现场讨论会的自动记录器办法

  1、自动记录器办法

  (1)个人的使合作亲自列席讨论会,有钱人本身身份证最初的及硬拷贝、产权股票存款卡最初的及硬拷贝、持股证实;委托代理人处置这件事情时,单方身份证最初的及硬拷贝、委托书(见附件)。客户产权股票存款卡最初的及硬拷贝、持股证实。

  (2)大肚子使合作由法定代理人亲自列席时,须有钱人法定代理人称份证明、本身身份证最初的及硬拷贝、大肚子单位营业执照硬拷贝、产权股票存款卡最初的及硬拷贝、持股证实;委托代理人列席讨论会时,须有钱人列席人称份证最初的及硬拷贝、大肚子单位营业执照硬拷贝、委托书、客户产权股票存款卡最初的及硬拷贝、持股证实。

  (3)异地使合作可采用校运动队字母标志或描绘的办法自动记录器。

  地址:现在称Beijing市朝阳区安宁路10号中国1971有色的大厦南楼董事会书记办公楼

  邮递区号:100029

  描绘:010-84427222

  2、自动记录器场所或地点:现在称Beijing市朝阳区安宁路10号中国1971有色的大厦南楼床

  自动记录器时期:2014年6月17日(午前9:午后00点到16点。:00)

  联系电话:010-84427228

  3、它将继续半歇。,列席讨论会的使合作为本身的董事会、延期和维修服务付费。。

               第七届董事会基本的届讨论会成功实现的事

  公司以按比例分配的办法传唤了第七届董事会基本的次讨论会。,8名董事。,致8位董事,持续《中华人民共和国公司条例》和《公司条例》。

  通过磨碎,讨论会上的董事们一致通过了随球成功实现的事:

  一、讨论会以8票投票表决通过。,0票支持,0票弃权看重通过了《状态投票权公司董事长、副主席发酵饮料;董事会投票权罗涛有身份地位的人为第七任干才。,投票权张可丽有身份地位的人为第七届董事会副主席。

  二、讨论会以8票投票表决通过。,0票支持,状态孤独董事投票权的账单被看重通过。;决定李相志有身份地位的人为第七届董事会孤独董事申请求职者。

  三、讨论会以4票投票表决通过。,0票支持,0票弃权看重通过了《状态公司与中国1971十五个人组成的橄榄球队冶金术达到集团有限公司关系买卖的账单》;(联席讨论会出发罗涛)、张可礼、武翔、王鸿的前四人戒开票。

  意见相合公司和中国1971第十年冶金术达到GR:15冶炼厂订约达到镶嵌工程和约。由十五个人组成的橄榄球队冶一本正经哈铜巴夏库铜选厂同上热补矿选厂破土镶嵌工程,和约款项约为28。,965万元人民币。。

  四、讨论会以8票投票表决通过。,0票支持,0票弃权看重通过了《状态公司让民生人寿管保金股份有限公司参加股权的账单》。

  意见相合公司通过现在称Beijing产权买卖所从一边至另一边挂牌让民生人寿管保金股份有限公司(以下称:民生管保参加股权,1亿股让,占人寿管保金的大概均摊,价钱不较低的人民币/股;让达到结尾的后,公司仍有钱人民生管保2亿股,状态民生管保。

  是你这么说的嘛!两项或四项账单查阅使合作大会看重。,使合作大会的详细时期可以在T的预示中通知。。

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