2810月

会议资料

中国1971人寿保险金股股份有限公司
2017 合伙周年的大会
相识
二6月6日18 现时称Beijing
2017 合伙周年的大会风尚
现场相识时期:2018 年6 月6 午前十点(星期三)开端。
施工场地会场:倾斜飞行街,西城区,现时称Beijing,中国197116 号中国1971人寿
成直角地A 三楼多功能的厅
零碎开票时期:2018 年6 月6 日
使用上海证券买卖网上开票零碎,经过买卖零碎开票。
台湾的开票时期是流传日的买卖时期。,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台。
开票时期为合伙大会传唤当天的9:15-15:00。
相识会议召集人:中国1971人寿保险金股有限董事会
相识风尚:
一、宣告相识开端
二、引见相识的基本情况、细数人
三、票据思索
四、填写开票表格并开票投票权。
五、休庭期、数数开票产生
六、现场开票产生公报
七、全部流利地读出法度意见书
2017 合伙周年的大会发稿列于表上
1、为设计情节射中靶子公司2017 董事会年度公报
2、为设计情节射中靶子公司2017 中西部及东部各州的县议会年报
3、为设计情节射中靶子公司2017 年度财务交谈的打手势
4、为设计情节射中靶子公司2017 年度利润分配为设计情节
5、为设计情节射中靶子公司董事、监事报答单
6、提议杨明胜老百姓为D直觉局管理董事
7、提议林代仁老百姓为直觉届董事会管理董事
8、为设计情节射中靶子提议许恒平老百姓为公司直觉届董事会管理董事的可取之处
9、提议徐海峰老百姓为直觉届董事会管理董事
10、 袁昌青老百姓中选直觉届博会非管理董事
11、 刘慧敏老百姓中选直觉届董事会非管理董事
12、 尹朝君老百姓中选直觉届董事会非管理董事
13、 苏恒轩老百姓中选直觉届董事会非管理董事
14、 中选直觉届董事会孤独董事张宇通老百姓
15、 Bujak老百姓中选直觉届董事会孤独董事
16、 提议西塘老百姓为D直觉局孤独董事
17、 论梁爱世女朋友中选直觉届孤独董事
18、 提议贾宇增老百姓为非作为正式工作人员的代表监事
19、 提议石翔明老百姓为非作为正式工作人员的代表管理者
20、 中选罗朝辉老百姓为非职工代表监事
21、 为设计情节射中靶子公司2017 年度审计员薪酬及2018 年度旁听生的可取之处
22、 为设计情节射中靶子公司发行H 股普通许可证
23、 为设计情节射中靶子董事会孤独董事2017人 年度履职交谈
24、 为设计情节射中靶子公司 2017 关系买卖与关系方买卖的家具
交谈
麦酒1:
为设计情节射中靶子公司2017 董事会年度公报
入席合伙:
基准相互关系法规必要条件和TH的必要条件,中国1971人寿证券
股份有限公司2017 董事会年报已于2018放开。 年3 22个月 日经公司
第五届董事会第二十届相识考察经过。,合伙大会现时在思索认可。
准。
涉及中国1971人寿证券股份有限公司2017 董事会年度公报
请参阅公司2017 年度公报射中靶子公司管理与董事会
告”章节。
中国1971人寿保险金股有限董事会
条例草案二:
为设计情节射中靶子公司2017 中西部及东部各州的县议会年报
入席合伙:
基准相互关系法规必要条件和TH的必要条件,中国1971人寿证券
股份有限公司2017 年度中西部及东部各州的县议会交谈2018份 年3 22个月 日经公司
第十五届中西部及东部各州的县议会相识第五次相识,合伙大会现时在思索认可。
准。
涉及中国1971人寿证券股份有限公司2017 年度中西部及东部各州的县议会交谈
请参阅公司2017 年报中中西部及东部各州的县议会的交谈。
中国1971人寿股股份有限公司中西部及东部各州的县议会
条例草案三:
为设计情节射中靶子公司2017 年度财务交谈的打手势
入席合伙:
基准相互关系法规必要条件和TH的必要条件,中国1971人寿证券
股份有限公司2017 年度财务交谈已于2018发布。 年3 22个月 日经公司第1号
五届董事会第二十届相识考察经过。,合伙大会现时在思索认可。准。
涉及中国1971人寿证券股份有限公司2017 年度财务交谈及
旁听生交谈的

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